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量化机器人占领币圈 机器交易如何操纵币价?

何为自动交易机器人?它其实就是一种交易程序,交易者可以提前设置好交易策略,确定什么时候买什么时候卖的规则,之后的一切交易由计算机直接执行。

最近,美国最具影响力的媒体《华尔街日报》对币圈格外上心,在调查出46家加密货币交易所涉及洗钱等犯罪活动后,上周又爆出自动交易机器人正被用于操纵比特币的价格。
何为自动交易机器人?它其实就是一种交易程序,交易者可以提前设置好交易策略,确定什么时候买什么时候卖的规则,之后的一切交易由计算机直接执行。
普通投资者在交易前,总会参考自己常看的几种指标,比如说K线走势、交易量、MACD、均线等等,经过一通分析后再决定在哪个点位买卖。其实这些参考指标往往都能被量化,且计算机获取信息、判断、操作的速度都高于普通投资者,还能避免投资者因情绪波动做出不理性的投资决策,所以这种用数学模型替代人为的主观判断的机器人常被用于各种投资市场,基于不同交易策略的机器人的盈利模式和能力也不同。
那么为什么自动交易机器人会被指控操控比特币等加密货币的价格呢?
利用机器人进行量化交易在投资行业并不是什么新鲜事儿,这些机器人不是非法的,也不总是在操纵价格,股票和债券等传统市场很多投资者都在用。但《华尔街日报》指出,与其他市场的关键区别在于,数字货币市场缺乏监管,滥用机器人既损害了市场声誉,也伤害了个人投资者。
华尔街日报在文中举例,某数字货币对冲基金专门从事套利交易,但在今年上半年被“骚扰型交易机器人”锁定后,导致它们在以太坊的交易中受到了损失。
华尔街日报进一步解释了这种机器人使用的策略:“它们的策略类似于「欺骗」,做法很简单,输入假的订单,然后立即取消它们。”
打个比方,假如现在比特币的价格是6500美元,使坏机器人在6499.1的地方挂了100个比特币,然后快速取消,又在6499.2的地方挂了200个比特币,再取消,紧接着又在6499.3继续挂…不断重复这个动作,让人以为有大户一直想买但又买不进去,所以才一点点加价。
这种策略主要是诱骗其他投资者接受到假交易的信号,让他们以为市场上有很多人想买进,从而影响投资者的决策。但实际上,大多没有使用量化交易机器人的散户是感觉不到的,受影响的是那些同样用机器人的交易者。
这种企图影响他人对价格的判断的做法在2010年被美国股票和期货市场被禁止,纽约证券交易所会定期监控非法交易行为和滥用交易的操作,并且惩罚这些违规者。
但在如今的数字货币市场,滥用机器人的行为十分猖狂,一直以来都有人指控这种操纵行为。
自从币圈进入熊市,大多散户都处于亏钱状态,很多专于做量化交易的团队就靠鼓吹自家的量化工具以吸引想靠交易赚钱的投资者,有些团队甚至会为用户承诺收益,但像前面提到的,量化交易最终靠得还是人为制定的交易策略,不同时期的策略不同,加上币圈特有的快节奏,很多量化策略根本没有用武之地,本想躺赢却亏完本金的例子比比皆是。
除了有为普通投资者服务的自动交易机器人,还有专门为项目方和交易所服务的,利用高频自动交易拉高币价割韭菜、通过刷量使交易所的交易量虚高的做法更是常见。
CoinMarketCap深知有些交易所刷量造假,特地在“按交易量排名的全球交易所榜单”下新增了一项“调整后的交易量排名”,一些靠刷量起家的交易所瞬间跌落神坛。
不得不承认,在有效监管到来之前,币圈中靠滥用机器人操纵币价的现象会一直持续下去,且未来“操纵币价”和“做量化交易”之间的界限也会越来越模糊。
在华尔街日报的采访中,创造了交易机器人“鲸鱼工具”的Eilertsen表示,现在加密数字货币交易机器人是徒劳的,还不如为小交易者创造一个更好用的工具来得有效,“如果每个人都可以操纵市场,那么就不存在所谓的操纵行为”。

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