比特家 > 资讯 > 正文

深扒数字货币黑洞:那些脏钱是怎么消失的?

黑客要的比特币赎金、网络高息诈骗和诈骗募到的资金等见不得光的黑钱,是怎么在数字货币世界洗白的?

华尔街日报(WallStreetJournal,下文称WSJ)近日在一份深度调研报告中,披露了黑钱是如何通过交易所和某些特定数字货币洗白消失的。 
WSJ的团队和伦敦的区块链取证公司Elliptic合作,追踪并分析2500个可能与犯罪活动相关的数字货币钱包的交易链、抓取了数字货币交易所如ShapeShift的公开交易数据等,发现在两年时间内,8900万美元的资金通过46个交易所洗掉了,洗白后资金的接收方普遍位于东欧和中国。 
这46个交易所中,按交易金额排名,前三是币安Biance、Bitfinex和ShapeShift,其中只有ShapeShift是在美国运营的。 
犯罪分子可以在ShapeShift将黑钱兑换为不可追踪的数字货币Monero,然后直接再将干净的Monero(门罗币)转换为比特币等资产套现走人。 
在国际社会普遍收紧AML(AntiMoneyLaundering)要求的当下,线上数字货币世界竟然还能有神通帮助近亿美金的黑钱逃过法网,摆在各国立法和执法机构前的任务不可谓不艰巨。 
ShapeShift被黑钱青睐的原因:不要求用户信息、Monero 
根据WSJ的统计,过去2年,900万美金的黑钱通过ShapeShift洗掉了,比任何一个在美国运营的交易所都多。 
ShapeShift交易所注册在监管相对偏松的瑞士,尽管办公场地和主要高管都分布在美国科罗拉多州的丹佛市。 
ShapeShift的创始人兼CEO,ErikVoorhees,一直是坚定的匿名交易拥护者,对要求用户提供身份信息等行为嗤之以鼻。尽管ShapeShift的首席法务官称自10月1日起将要求用户提供身份信息来加强网站在法律和合规上的自律。 
根据WSJ的统计,在2018年2月到8月的6个月中,整个ShapeShift交易所7%的交易量都来自于将各种币兑换为Monero的需求。其中比特币占比约60%,以太坊占比约28%,剩余20%由莱特币、BTC、EOS、瑞波币等贡献。 
举几个洗钱的栗子:黑客勒索、高息诈骗、暗网交易、诈骗 
栗子一:付赎金给黑客 
2017年,全球不少用户都中招了WannaCry病毒,不得不按黑客的要求支付比特币来解开电脑被挟持的状态。安全专家认为WannaCry背后的黑客们(据信来自朝鲜)就是利用了ShapeShift交易所将比特币洗成了Monero. 
栗子二:高息诈骗募集到的钱怎么消失的? 
某个叫Starscape的网站,以高息回报为诱饵从各位苦主冤大头投资人手中募集到了220万美金的以太坊,随后网站不能使用、相关人员失踪。 
这220万美金的以太坊通过多条路径流进了两个交易所,一个是位于亚洲的KuCoin库币,集中到在库币的一个匿名钱包。另一条路径是进入ShapeShift洗成Monero,一旦走到了Monero这一步,资金就再也不能追踪。 
走ShapeShift这条路的这些资金大概有51.7万美金。而Starscape的创始人一直都处于匿名、逍遥法网状态。 
类似的栗子一抓一大把,南非BTCGlobal旗下的一个网站以5%的周息揽到了约8000万美金的存款,然后这个网站、8000万美金和部分高管一起消失了。南非官方的追踪发现中介钱包最后的交易是在ShapeShift。 
栗子三:让人瑟瑟发抖的暗网 
WSJ的追踪还发现,一些可疑账户属于暗网(dark-web)的中间商。对于这部分用户,卖失窃信用卡和网购账户的信息只是冰山上最阳光的一角。 
栗子四:艾希欧诈骗了解一下? 
2017年,CentraTechInc.号称将与Visa,Mastercard合作发行比特币借记卡,顺利从投资者手中融到了3200万美元。然鹅美国警方发现CentraTech的宏图都是瞎扯,两位创始人今年都被逮捕并以欺诈罪起诉。 
尽管美国政府成功提投资者冻住了这3200万美元中的大部分,数百万美元已经通过包括ShapeShift在内的多个交易所洗掉了。

关于数字货币,黑客,洗钱的相关新闻

哪个故事真正符合人们对比特币的想象?

下一轮牛市什么时候来

华尔街日报:46家加密货币交易所涉嫌洗钱近亿

商业应用案例激增,数字货币对接实体经济

区块链项目出海韩国:没那么简单

主流货币

货币市值最高 24H涨幅最高

主流钱包

币信钱包 轻钱包 教程下载
Jaxx 轻钱包 教程下载
比特派 轻钱包 教程下载
IMTOKEN 轻钱包 教程下载
MyEtherWallet 网页钱包 教程下载

主流交易所

中文 人民币 交易方式
OKEX 币币法币
OTCBTC 币币法币
币安 币币法币
BitMEX 币币法币
火币Pro 币币法币