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台湾通过法律要求交易实名制 打击匿名数字资产交易

台湾焦点台湾报道,台湾最高立法机构立法院周五通过了对现行法律的一些修订,旨在规范该国的数字资产交易。

台湾焦点台湾报道,台湾最高立法机构立法院周五通过了对现行法律的一些修订,旨在规范该国的数字资产交易。 该出版物写道:“洗钱管制法”和“防止恐怖主义融资法”的修正案赋予台湾金融监督委员会(FSC)打击匿名数字资产交易的权力。
特别是,“FSC现在可以要求数字资产交易所的运营商,包括比特币,实施'实名制',要求用户注册他们的真实姓名,根据新的规定,”新闻网详细说。银行现在可以拒绝数字资产交易的匿名交易; 该出版物补充说,他们还有义务向FSC报告任何可疑交易。
根据修改后的规定,违反洗钱规定的非金融企业将被处以5万元以上(7,256美元)但不到100万元的罚款。 Ettoday报道,违反规定的金融机构将被罚款超过50万元但不到1000万元。
台湾通过法律打击匿名数字资产交易所Bitoex,一家声称拥有台湾80%市场份额的数字资产交易所和30万会员,该交易所“已在2018年7月实施完成实名制。”
此外,其于今年年初推出的国际交易所Bitopro“在涉及法币存款和取款时也遵循实名制”,Bitoex的一位代表阐述道,澄清道:在购买BTC或其他使用新台币(NTD)的数字资产之前,需要身份和银行验证。
但是,该代表指出,如果不涉及法币,“交易数字资产可以匿名操作”。 “对于只有数字资产交易,例如接收/发送或销售/交易数字资产,不必将个人信息提交给实名制。”
台湾通过法律打击匿名数字资产交易所Bitoex提供三个帐户级别。 C级只需要一封电子邮件和一个电话号码即可开立账户。 B级需要身份证,护照或外国居民卡进行验证。 A级需要个人银行账户信息。
该交易所还在Family Mart便利店出售BTC。根据该连锁店的网站,目前台湾有3,296个地点。
Bitoex代表解释说,在便利店购买BTC需要B级,实名验证,强调“它不能免除实名制。”交易所指出:在涉及法币存款和取款时,将实施实名制。


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